Μαγνησία: 11μελής εγκληματική ομάδα ενέχεται στη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων

Εξιχνιάσθηκαν συνολικά -16- περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες -15- τετελεσμένες και -1- απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται -11- άτομα, από τα οποία τα -4- ως κύρια μέλη της οργάνωσης και τα υπόλοιπα ως περιφερειακά, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, από τη διενεργηθείσα έρευνα, προέκυψε ότι οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, ίδρυσαν εταιρεία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των παθουσών επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία.

Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για την φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς. Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία.

Μετά την έναρξη κάθε δρομολογίου μεταφοράς, οι δράστες έλεγχαν και μετέβαλλαν την πορεία του δρομολογίου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού και παραλήπτη του.

Επιπλέον, προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν από τις τελούμενες απάτες, οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και μεταπωλούσαν τα προϊόντα των απατών σε τρίτους αγοραστές, σε χαμηλές για την αγορά τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από τις προαναφερόμενες απάτες, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι παθούσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των -523.604- ευρώ.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής προϊόντων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικές επιταγές, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής («laptop»).

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -29- τόνοι και -586- κιλά εμπορευμάτων (ζάχαρη και ζυμαρικά), τα οποία αποτελούσαν μέρος των προϊόντων απάτης και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.