23 συλλήψεις για πλαστογραφία και παράνομη διακίνηση μεταναστών - Περί τα 5 εκατ. ευρώ ο "τζίρος" ^Κύριο

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης και τον τερματισμό της δράσης της, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025, συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και ειδικού εμπειρογνώμονα της Europol, σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 23 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμα 26 ατόμων που αναζητούνται, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διευκόλυνση τέλεσης εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης, παραβίαση περιορισμών διαμονής, απείθεια και παραβάσεις των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και το μεταναστευτικό δίκαιο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με απόλυτα δομημένη ιεραρχία και διαρκή δράση, με σκοπό τη διευκόλυνση εισόδου – εξόδου από τη χώρα αλλοδαπών που στερούνται ταξιδιωτικά έγγραφα, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, κατάρτιζαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία προμήθευαν στους ενδιαφερόμενους για τις παράνομες μεταφορές από και προς την Ελλάδα, που πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω αεροπορικών πτήσεων και εναλλακτικά μέσω ξηράς ή ακτοπλοϊκά.

Προς το σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια παραποίησης – κατάρτισης πλαστών εγγράφων, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους – καβάτζες, ακόμα και σε διαμερίσματα και καταστήματά τους.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη με ρόλο πλαστογράφου, φρόντιζαν να λειτουργούν με σύγχρονη τεχνική υποδομή, διαθέτοντας ακόμη και εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές, ώστε να πλαστογραφούν και να νοθεύουν οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο. Λειτουργούσαν με υψηλά στάνταρ ποιότητας, διαφημίζοντας τη δουλειά τους στους πελάτες τους, στους οποίους απέστελλαν τα έγγραφα πριν την πλαστικοποίηση, για τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών.

Μάλιστα, εκτός από την κατάρτιση πλαστών εγγράφων, χρησιμοποιούσαν και τη μέθοδο LOOK-ALIKE, για την ανεύρεση εγγράφων, οι πραγματικοί κάτοχοι των οποίων εμφάνιζαν ομοιότητες με τους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, για να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, προχωρούσαν και στην κατάρτιση εγγράφων όπως άδειες εργασίας, διπλωμάτων οδήγησης κ.λπ. για να διευκολύνουν την κίνηση των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Για τις χρηματικές συναλλαγές τους και προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί, τα μέλη χρησιμοποιούσαν το εξωτραπεζικό σύστημα διακίνησης χρημάτων γνωστό με την ονομασία «HAWALA», το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αποστολέων, παραληπτών και διαμεσολαβητών, λειτουργώντας πίσω από επιχειρήσεις-βιτρίνες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η είσπραξη των οικονομικών αμοιβών από τα εγγυητήρια-HAWALA, οι διακινητές απαιτούσαν από τους ενδιαφερόμενους την αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο από την επιβίβαση και αποβίβασή τους, για την επιβεβαίωση της επιτυχίας της μεταφοράς τους.

Ως προς τη μέθοδο παράνομης διακίνησης, και συγκεκριμένα για την έξοδο από την ελληνική επικράτεια αεροπορικώς:

ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιούσε τα στοιχεία του στην οργάνωση, μέλη της οποίας αναλάμβαναν την παραποίηση-κατάρτιση ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ παρέδιδε χρηματικό ποσό ως εγγύηση για την μεταφορά του,

τα μέλη προμήθευαν τον ενδιαφερόμενο με το πλαστό-παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο και φρόντιζαν για το εισιτήριό του και το boarding pass,

ενημέρωναν τον ενδιαφερόμενο με τις επιλογές χωρών που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η παράνομη μεταφορά του, που κυρίως αφορούσαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την ημέρα της πτήσης ο ενδιαφερόμενος μεταφέρονταν στο αεροδρόμιο από μέλη που είχαν ρόλο συνοδών, είτε με ιδιωτικά οχήματα αυτών είτε με μέσα μεταφοράς και ταξί,

κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο, τα μέλη έδιναν στοχευμένες οδηγίες και αναλυτικές κατευθύνσεις στον ενδιαφερόμενο, ακόμα και για τις εκφράσεις του και γενικότερα τη στάση σώματος, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έλεγχο και εντοπισμό του από τις αρμόδιες Αρχές και
επιβεβαίωναν τη μεταφορά κατά την επιβίβαση, μέσω φωτογραφιών, για την παραλαβή της αμοιβής από μαγαζί –HAWALA.

Για την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, ομοίως αεροπορικώς:

ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε το χρηματικό ποσό σε κατάστημα-εγγυητήριο των μελών, σε οποιαδήποτε χώρα,

τα μέλη κατάρτιζαν ταξιδιωτικό έγγραφο για τον ενδιαφερόμενο και του το απέστελλαν μέσω διεθνών ταχυδρομικών εταιρειών, ενώ παράλληλα εξέδιδαν αεροπορικό εισιτήριο για την επιβίβασή του σε αεροσκάφος με προορισμό την Ελλάδα,

κατά την άφιξη του ενδιαφερόμενου στη χώρα, τα μέλη φρόντιζαν για την «νομιμοποίησή» του, εκδίδοντας για λογαριασμό του πλαστό νομιμοποιητικό έγγραφο.

Επίσης, πραγματοποιούσαν μεταφορές και διά ξηράς (από την Αλβανία), αλλά και ακτοπλοϊκώς, μεταφέροντας ομάδες ατόμων, που αποκρύπτονταν σε ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα.

Για τις υπηρεσίες τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν συγκεκριμένο «τιμοκατάλογο» που κυμαινόταν ανάλογα με το είδος της μεταφοράς, ως εξής:

-3.000- έως -6.000- ευρώ ανά περίπτωση μεταφοράς εκτός ελλαδικού χώρου με αεροπορική πτήση,

-3.500- έως -8.000- ευρώ ανά περίπτωση εισόδου μέσω αεροπορικής πτήσης,

-1.500- έως -1.800- ευρώ για την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα δια ξηράς,

-600- έως -700- ευρώ για τη μεταφορά ακτοπλοϊκώς και

-15- ευρώ ημερησίως, για την παροχή καταλύματος.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων σε ονόματα ανύπαρκτων ατόμων «αχυρανθρώπων», καθώς και «υπηρεσιακές» συνδέσεις (GHOST NUMBERS), τις οποίες άλλαζαν τακτικά, όπως και τις συσκευές,

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ σε πολλές συσκευές παρατηρήθηκε η ρύθμιση «προσωρινών μηνυμάτων», κατά την οποία οι συνομιλίες διαγράφονται αυτόματα με την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,

αποφυγή συμβατικών κλήσεων με αναφορές σχετικές με τη δραστηριότητά τους καθώς και χρήση κωδικών λέξεων (π.χ. βιβλίο ή τετράδιο σήμαινε διαβατήριο, Ναφαράτ ή Ναφάρ ή πτώματα σήμαινε πελάτης που ενδιαφερόταν για μεταφορά εκτός Ελλάδας, κομμάτια τα ταξιδιωτικά – νομιμοποιητικά έγγραφα, κατηγορία Β’ τα κακής ποιότητας πλαστά έγγραφα και κατηγορία Α’ τα καλής) και

χορήγηση κατευθυντήριων οδηγιών στους διακινούμενους ώστε να μην εντοπιστούν και συλληφθούν.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι, στα μέλη της οργάνωσης είχαν διαμοιραστεί συγκεκριμένοι ρόλοι (διακινητές, πλαστογράφοι και εγγυητές), ενώ αρχηγικό ρόλο είχε 46χρονος, που αναλάμβανε και χρέη διακινητή.

Περαιτέρω, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν:

6 καταστήματα-βιτρίνες σε περιοχές της Αθήνας, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως εγγυητήρια για τις μεταφορές χρημάτων, μέσω του συστήματος HAWALA,

4 καταστήματα, εντός των οποίων αποθήκευαν αλλά και παρέδιδαν τα μέλη στους ενδιαφερόμενους τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, και

2 ταξιδιωτικά γραφεία, μέσω των οποίων εξέδιδαν αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους παράνομους αλλοδαπούς.

Επίσης, εντοπίστηκαν -4- πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια νόθευσης ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία διέθεταν σπάνιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος χρειάζεται ειδικές γνώσεις και τεχνικές για τον χειρισμό του (εκτυπωτές laser, laptop, χαράκτες, πλαστικοποιητές κλπ).

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4.831- ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, άδειες διαμονής, διπλώματα οδήγησης, visa κ.α.),

-68.060- ευρώ,

-4- οχήματα,

-56- κινητά και

πλήθος από μήτρες ταξιδιωτικών εγγράφων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί 558 παράνομες μεταφορές αλλοδαπών, 3.703 καταρτίσεις πλαστών εγγράφων, ενώ διαπιστώθηκε η διακίνηση μέσω του παρατραπεζικού συστήματος HAWALA του ποσού των 329.750 ευρώ.

Συνολικά, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το ποσό των 4.865.200 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, που κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για ίδια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Επίσης, αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής Δράσης 5.1 της Προτεραιότητας EMPACT-FII (Document Fraud), η οποία βρίσκεται υπό την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην οποία θα αποσταλούν τα κατασχεμένα έγγραφα για εργαστηριακές εξετάσεις.